EBAs en witwasvoorkoming: “Look back” op repatriëringen

Eerste commentaren in verband met de “circulaire” van de Nationale Bank (NBB) met betrekking tot de “Verplichtingen tot waakzaamheid ten aanzien van repatriëringen van geldmiddelen uit het buitenland en inaanmerkingneming van de fiscale regularisatieprocedures bij de toepassing van de antiwitwaswet” (circ. NBB_2021_12 dd. 8 juni 2021). LLJ newsletter NBB 08062021