DLUs et prévention du blanchiment: « Look back » sur les rapatriements

Premiers commentaires relatifs à la circulaire de la Banque Nationale (BNB) concernant « les devoirs de vigilance à l’égard des rapatriements de fonds depuis l’étranger et la prise en compte des procédures de régularisation fiscale pour l’application de la loi anti-blanchiment » (circ. NBB_2021_12 du 8 juin 2021). LLJ Newsletter BNB 08062021